摘要：有个云数贸互联网公司是真的吗？ 可以到当地工商管理*网站查询验证其注册信息。 2018上半年100大传销币清单 原标题：2018上半年100大传销币清单 从比特币问世，虚拟货币开始走进大众
有个"云数贸互联网公司"是真的吗？
可以到当地工商管理*网站查询验证其注册信息。
2018上半年100大传销币清单
原标题：2018上半年100大传销币清单
从比特币问世，虚拟货币开始走进大众视野，逐步成为投资市场的新贵。但在实践中，不乏有各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例。澎湃曾于2018年5月底公布了一项法院调查称已有337名传销头目被判刑，并欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，其中超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。下面来看一下我们整理的传销空气币：
1、MBI-易物币
MBI国际集团自称是一家多元化资产管理公司，总裁叫张誉发，祖籍潮州，马来西亚第三代华人。
张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏，将易物币打造成虚拟货币，谎称每年会有一倍以上的回报率，通过在线商城购物、线下交易的方式，使易物币发生流通，再通过开办宣讲会进行宣传，编造投资虚拟币只涨不跌的谎言，以高额回报为诱饵大肆发展下线。截止2017年7月，MBI的传销业务会员规模达到了480万人,会员投资金额高达几百亿元。
威达利最早出现在2012年，其宣称：只要每天点击多少个广告，就可以嫌钱。传销形式与易物币类似，进组织前需先交加盟费，3000、5000、9000不等，若拉人还可以有提成。
山寨“暗黑币”最早出现于2014年，由香港居民杜玲、刘雄联手打造，为支撑虚假“暗黑币”投资，其在香港成立了达康智能科技有限公司。
值得注意的是，这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联,它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传,达到混淆视听的目的。（真正的暗黑币后已更名为Dash-达世币）
从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间就在中国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。
2014年9月，仅有小学文化的项某与做软件开发的谷某合作，两人在台湾租借服务器，将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业，命名为“亚币集团”。
通过熟人之间口口相传的方式，以及线下“学院”培训的快速发展，项某不断蛊惑亲友投资成为会员，致使3万多人先后卷入其中，涉案金额高达1000多万元。
2015年10月，项某账户上资金已达460余万元人民币，其他骨干会员分别盈利180万元至60万元人民币，最终因2万多人的“AC维权”的群体聚合在一起，通过交流知道越来越多的内幕，遂报警。
“恒星币”的套路跟上述的“暗黑币”类似，本是一款国外数字货币，却被国内的不法分子借壳疯狂利用，谋取暴利。
山寨“恒星币”最早出现于2016年4月，通过虚假宣传可获得高额回报的方式，据悉，犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”，“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员，以此方式大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的3%-22%作为提成。整个网络遍及全国各地注册会员达15万多个，涉案金额约1000多万元。
最早的时候，金缘购物联盟是一个使用虚拟货币炒作虚拟股票的网站，服务器设在美国，由李博忠、李明新二人建立，2011年1月在互联网上开盘，针对的对象是中国公众。
从2011年4月18日至2012年5月7日，该传销网络利用上海环迅平台，共收取会员用于传销的资金1425.19万元，涉及全国三十几个省区市，16000多人上当受骗，其中资金大部分转到了李杰掌握的8个银行账户上。
不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2013年10月至2014年4月之间，“奇乐吧”对外宣称是一个虚拟的可投资理财的网络游戏平台，交纳一定数量的金钱后就可以成为会员。之后，为获取更多的返利，会员即在各地大肆发展人员加入“奇乐吧”，会员经常会在各类茶馆、农家乐等集中宣讲数次，每次参与人数几十上百人。
截至案发时，近半年时间内，已有300余人参与其中，下线层级达3层以上，据主要涉案人员供述收取的“入会费”就达400余万元。
微视传媒电子币在2014年的时候即开始大肆宣传，以点灯点广告为劳动表象以投资1200日收益12元…投资36000日收益240元为劳动回报的高额诱惑骗取受害人。
其自称是全球著名移动营销公司IAB的亚太区全资子公司，由香港微视传媒运营，同亚太、北美、欧洲等89个国家和地区的1300多家公司有业务往来，服务横跨金融、石油、化工、高科技、食品和汽车等各大领域。
2014年下半年，张某甲利用其设立的徐州盈硕生物科技有限公司为平台，通过建立网站以万店连锁互联网店为依托，以推销深海鱼油、花栓豆、蔬菜汤、昆虫胰岛素、青春定格原液等商品为名发展会员，要求参加者以至少缴纳1万元费用购买商品的方式获得会员资格，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
截止2015年上半年期间，参与该传销组织人员达34人且层级在三级以上，其中张某甲在该传销活动中起组织、领导作用。
11、虚拟金币
2014年10月，38岁的李丰尽管只有中专文化，但特别想做大生意，于是在2014年年末成立“首席公司会员管理平台”网站，并通过这一平台出售“虚拟金币”。购买后即可成为其会员，且发展下线越多得到提成就越多。
利用这个平台，李丰共吸收到公众存款60.7353万元。为能吸引更多的人来投资，成为会员，李丰于2015年5月中旬在北京市丰台区注册成立北京时代首席投资公司，通过这次活动募集到资金169万元。
然而，李丰因投资的公司经营不善，资金链出现断裂。为挽救公司命运，李丰又以高息借款的名义，向会员吸收存款94万元。后来，因部分投资的被害人发现自己被骗，向公安机关报案而案发。
2009年钟某成在“广亚”传销组织中当会员时，学会了该组织“以销售网络电话卡发展下线”的传销模式，遂与他人合伙建立HGC香港瑞华公司，搭建通讯网站销售电话卡，并在交易网站中设定了一种虚拟货币，是传销组织内部流通的唯一虚拟货币。
瑞华公司实行“会员”制度，购买网络电话卡套餐需先进行网上注册登记成为会员，新会员必须先用老会员的用户名和密码登陆公司网站后才能注册登记。会员注册后拥有现金账户及电子币账户，现金账户里的钱可以转化成电子币，会员只能用电子币购买网络电话卡套餐。
自2011年3月起，传销头目钟某成所获得的资金迅猛增加，犯罪数额达3600多万，被其大肆用于个人购车、购房、入股投资房地产、消费挥霍。
2014年1月至7月，仅高中学历的李宏钊通过陆云龙的介绍，投入一万元，注册为“COA英国合作银行”的会员。
后李宏钊开始宣传网上“COA英国合作银行”可以获取高利润，并且承诺在一定期限可以办理该银行信用卡，信用额度为入会员时交纳现金的三倍，发展新人入会可获取8%的奖金，下线发展新会员上线可获得5%的奖金。
最终以高息反利为诱饵，诱骗30人以上参加传销活动，且该传销组织层级在3级以上。
2010年下半年，宋丽娜在澳大利亚注册一家公司命名为“LFG”，建立一个以LFG网站为依托和平台，以原始股增值与发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入的传销模式。
为了顺利推进LFG项目的运行，宋丽娜联合其它伙伴依次负责市场推广发展下线，宣传、策划和网站维护，编写文案并对外宣传等，同时还聘请了澳大利亚人AMBROSE（中文名：吴道尧，在逃）充当LFG公司的总裁。
最终，LFG公司融资约人民币4000万元，扣除1000多万元作为返利外，宋丽娜将约1000万元用于购买香港加州花园圣地亚哥2号，几十万元购买古董，其余部分用于世界华商大会等。
2011年11月20日，林洪苗出资人民币1万元在网上找到专门注册网络公司的人，利用其从网上购买名为“屈炜奇”的虚假身份证，登记为公司的法定代表人，注册成立“SRI国际投资理财公司”。
公司成立后，林洪苗以人民币5000元的价格从网上找到福建省人黄明（身份不详）做了一套“SRI”公司理财的网络系统，通过在网络上组织、宣传，以高额回报为诱饵，发动网友购买游戏代币的方式理财。
至2013年9月案发，整个“SRI”公司发展会员注册ID号29000多个，仅涉及返利、获得奖金的会员达8000余个。林洪苗通过要求参加者缴纳费用，从中抽取交易额手续费的途径，直接或间接收取传销资金及获利900余万元。
早在2016年，四川江安县法院判决的一起案件中，一名为“bismall”的网络投资项目，不法分子依托一网络商城，鼓励会员发展下线买入平台虚拟货币，达到敛财目的。
同年10月后，AHKCAP网站由高锋独自经营，该传销网站宣传“购买游戏代币获得网络注册登记，推荐发展下线获得直推奖、碰对奖、领导奖、永久分红”，推销AHKCAP网站的网上全球游戏代币，并按一定顺序组成层级、直接或间接成为其下线，先后发展注册账户二万多个，有135136个户型，参与人数为6000多人。
该网站要求每个户型最少注册费用为人民币680元，总涉案金额为人民币9千多万元。
2015年5月初，仅高中学历的传销头目刘某经人介绍，通过购买11份虚拟份额加入“CPF虚拟货币智能高频交易系统”。
值得注意的是，该系统没有经营任何实物，以“互联网金融”为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，规定每人最多只能购买22份虚拟份额，引诱参加者继续发展他人参加。
为牟取非法利益，刘某在鹤岗市向阳区金广超市附近租用门店，用于进行CPF虚拟货币交易活动，至2015年7月23日止，刘某累计发展下线超过三十人且层级在三级以上。
2015年9月，无业居民张某被介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织，并于2015年10月到南通地区开展传销活动，其中“环世集团亿分项目”是以“亿分”虚拟货币为载体吸引他人加入。从2015年9月至2015年12月期间，传销头目在南通地区，涉案金额30余万元。
2014年10月份，仅初中学历的冉金宝与王卫永、刘立超研发了“可以有多维生活网”。
该“可以有”系网络交易平台类网站，消费者需要在该“可以有”网站或者手机APP实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会员，根据推荐人与被推荐人组成上下级关系。
21、R币
2013年7月至2014年5月，骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川地区负责人的名义，开展投资宣传。此外，骆玉玲通过朋友介绍、开宣讲会的方式宣传上述投资项目，发展下级投资者，共发展下线60人，涉及6个层级，涉及金额14.3万余元。
2015年6月起，杨浩（别名杨俊涛）成立福建百川币网络科技有限公司，在互联网上推销电子虚拟币---百川币。
K宝，原本是中国农业银行提供的用于存放客户证书及私钥的物理介质，其外形类似于U盘，又称USB-KEY；但却常常被传销或直销组织利用，用于现金的取款或转账。
2015年，陆法明（在逃）成立盐城中富通宝企业管理有限公司，并于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室。
该工作室以宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格，并按照加入的先后顺序及上级人员的安排组成层级，以各自发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人投资。截止2016年5月，该公司发展10层47人
红通币最早出现在2012年，红通公司规定网上交易买股票需要用“红通币”这种虚拟货币，开户需要的个人身份证、手机号、QQ号和购买股票的钱，当用户挂牌的股票被系统卖了，扣除公司5%的手续费，之后多余部分就是营利。此外，买红通公司的股票最少买660元，最多买12540元的，另外每月还要交110元的广告费，多推广、多往下发展就多给推广人的钱。
2015年7月，张宝明到西宁市后伙同其他人，对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目，称该项目是来自美国的新型电子货币方式，目前正招募2500万名会员，将在美国纳斯达克上市。
2015年7月至12月期间，张宝明在麒麟湾、西宁市第二十二中学组织宣传“雷恩斯虚拟电子货币”，发展并形**员达130余人，层级达9级的网体。
2014年10月，黄某甲通过互联网购得13.5万元的虚拟币后，以“香港环球金融投资集团”的名义，在互联网上注册账号加入“环球贝莱德一号”理财模式。
为了获得得益，传销头目以拉人头分红计酬的方式发展下线，然后将虚拟币卖给下线获得利益，这样下线就继续发展他人加入该模式。截止2015年8月，黄某甲在绥化市北林区发展70余人加入会员。
格拉斯贝格最早出现在2014，一开始被包装为网络”格拉斯贝格”理财项目。
每个会员收取下线的投资款后，可以用其帐户内电子币给下线注册会员，或通过该网页将其帐号内获得的电子币交易他人，从而获取非法利益。
截止案发时，其中一个传销头目王文霞引诱参与”格拉斯贝格”理财项目人数达43人且层级达到十一级。后因无下线加入该项目，该项目会员不能将电子币兑换成现金而案发。
这同样是一个借壳名人的传销理财骗*。BCI金币复利理财项目，对外宣称由李嘉诚创办，只需交纳1500元即可成为公司会员，注册成为会员后有两种获利模式。
2015年12月份至2016年3月份期间，陆续发展多人加入，会员层级3层以上的达人百人，非法获利37.7万元。
2013年11月，邓某和宾珩妹经介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（又称M币），投资数额由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下发展下线吸收新会员，可以得到公司10%的直推奖，只奖一级，形成两条线走路，两边平衡的，还可以得到公司4%的领导奖和10%的对碰奖，两个奖项只奖6级以内的，以此类推，其发展下线人员有利润提成，发展越多提成越多。
31、翼币
翼币是在“心未来互联平台”内可以消费（必须与人民币搭配使用）的一种虚拟货币，成立于2015年6月，总部在石家庄，
心未来互联平台是免费加入的，成为会员后可以通过网上签到挣积分，积分是以云翼币的方式发放给会员，会员发展下线后可获取晋级的机会，可增加购物限额，会员可持现金凭积分到需求馆或大河间商务中心的易某购买商品，半个月内在把购物款100%返还给会员。
EV币产品项目是“BFG”集团公司2015年12月推出的是虚拟货币，根据客户投资资金的数额分为银卡会员、金卡会员、钻卡会员，不同级别的会员均可获得静态收益，而发展下线人员投资购买“BFG”集团公司的EV币产品则还可以获得动态收益（推荐奖励和对碰奖励）。
截止至2016年5月网站关闭时，杨庆涛直接或者间接为“BFG”集团公司至少非法吸收资金累计达人民币978400元。
不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2016年，陈伟娟和周敏燕将自称是“FIS第一世界金矿”平台介绍给浙江省仙居县当地居民，并邀请讲师到仙居为投资者授课介绍FIS项目。推荐新人加入可获得相应比例推荐奖、对碰奖等，并向投资者宣传三个月回本，六个月能获得投资款五倍利益，以高额回报和佣金为诱饵，引诱他人发展下线。
2016年4月左右至7月左右间，陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许，层级为10层左右，共收取下线投资款120余万元。
2014年5月，泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台，宣称U币项目合法经营并受监管，投资U币项目具有升值前景，同时以投资者发展下线会员，按照层级顺序可获取动态利益，引诱投资者不断发展下线。截止2016年2月，李光晨在中国直接或间接发展3723名会员，会员投资金额共计人民币7400万余元。
2015年，广东无界商盟公司的推出“网络黄金”，声称总数量恒定不变，随着参与购买黄金积分的会员越来越多，黄金积分ES会因稀缺性而升值，在公司设置的ES交易大盘上，ES积分的价格每天有大约2%的涨幅。
据警方统计，自2015年10月推出“网络黄金”后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元。
2016年6月，李权恒等人通过邱和平，将“藏宝网”平台系统引入四川，该平台的模式是通过虚拟股拆分和发展下线来获取利润。
邱和平加入平台成为会员后，为谋取非法利益，于2017年初通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“藏宝网”平台，并直接发展了被告人任玉琼为骨干下线。为发展更多会员以谋取非法利益，不断在邛崃市开展通过微信和面对面讲课等传播手段。
截止2017年5月，李权恒直接和间接发展428名下线，其余4位传销骨干分别发展100-428人不等。
2012年12月，黄某甲在湖南省注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司，因公司经营不善停业。后在2014年8月18日，黄某乙委托广东财经大学李某某为公司研发建立网络投资服务平台，之后公司利用互联网、微信群等途径展开宣传，发展他人参加。
自2014年8月开始，汇爱公司先后在湖南、山东、浙江、天津、北京等地发展会员，截止2016年3月14日系统显示，茶客个数146832、茶商个数17643，中级茶商个数5639，高级茶商个数754，公司总业绩760650000元。
2013年8月，郭中飞经他人介绍加入“云数贸”组织，后发展其妻子段必美为其下线人员。二人以在施甸县甸阳镇×商铺为据点，利用当面讲解、微信等方式向他人宣传“云数贸”公司即将上市获利、股票价值增值有高额回报，能造就当代富翁宣传言语，要求参与者缴纳500元、1500元、3000元、4万元、1万元等不同的单个点位费购买“会员盘”、“董事盘”、“建业盘”的原始股份，并办理“云商联盟商城云卡（A、B卡）”。截止2015年12月，案中涉及会员60余人，层级已达五层。
2014年8月1日，王启才与合伙人廖铮在长沙市工商行政管理*注册成立了湖南崀霞实业有限公司，2015年5月将服务器地址设在美国。
由于会员可以通过发展下线得利，并且可以从下线不断发展的多层次下线中得利，会员不断以人传人的方式介绍他人购买公司产品取得公司会员资格，并鼓励和帮助自己的下线会员不断发展新会员。
为了规避传销嫌疑，2015年7月前后，王启才要求极乐软件公司对公司会员系统内的“网络结构图、激活会员资料、汇款记录等”进行修改屏蔽，只能显示当前月数据。同时，为了逃避监管，采取两套财务系统。
41、高频交易币（HFTAG）
2014年9月份，刘洪建组织他人进行高频投资活动，宣称HFTAG集团成立于2011年，是一个跨国性的公司，总部在美国，公司宣传的非常华丽，说是70%都是机器参与炒股，在股市里用机器交易，瞬间套取微利，声称2014年7月启动中国市场，8月1日正式开始交易。
参与者要求以缴纳18000元或19800元费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。截止2015年8月份，刘洪建吸收投资金额4312800元。
“开心复利理财”会员除能获取网络的静态分红外，还可以拿动态分红，即直推奖（直接推荐人加入所获得的返利）和见点奖（下线在推荐的人加入所获得返利，最高可拿九层）等奖励，以此鼓励会员发展更多下线。
截止2015年9月，马某总共非法获利1203.6万元人民币，注册会员3.9万人。
2012年，快联公司以营销软件系统为名，以赠送快联网站虚拟货币、链接商家获取合作分红收益、公司上市获取股权收益为诱饵。
要求参加者缴纳498元成为移动商务会员、缴纳29800元成为智能建站站长、缴纳10万元至100万元不等的费用成为区域代理商，并按照上下线推荐关系组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。截止2015年9月，公安机关查获快联公司共13.99万元。
在这个传销币案件中，传销头目曾试图于生物医*公司进行结合，传销头目李洪英、蒋秀英是上海春芝堂生物制品有限公司的会员，2016年1月份，为给春芝堂客户增加收入，提出运作“春芝堂嫁接世华币”，其中李洪英、蒋秀英从中可获得12%至16%的提成。
后因世华币涉嫌集资诈骗事件败露，这一计划被叫停。当时网络上盛传，世华币投资五万，二百多天后可反两倍利润。
2012年，古新华、张爱文分别介绍，在广西壮族自治区北海市银海区，以缴纳6.98万元费用加入代号为“阳光工程1040资本运作”的传销组织。
2016年7月起,“1040工程”传销组织为进一步牟利,虚构购买能生产虚拟货币“恩特币”的“矿机”可以获取高额利润的信息,诱惑组织成员进行投资，最终涉案资金达100多万元。
2015年3月，王某指使他人开发了“DEMWK”会员系统，并租用了服务器搭建了“DEMWK”网站，以经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”。
公司以发行的虚拟货币CPM为名，要求参加者按照一星至六星不同的会员级别缴纳人民币700元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格，截止2015年8月，邹蔚榕在沃客理财网站中共有44个账号，下线层数为291层，直接或者间接发展下线会员55065人，获利人民币1854222元。
克拉币最先出现在泰国，2015年传销活动进入中国以来，已在全国数十个城市开展违法犯罪活动，其自称“五军资本“。
链得得App编辑注意到：泰国确有五军集团，该集团成立于2014年1月7日，注册资本500万泰铢，但这家集团并没有一家名为“五军资本”的下属公司。
2016年6月7日，该组织在泰国举行万人启动大会上一位营销人员说，现在开户的数量已突破6万，如果这一数字属实，即便按照最低开户门槛7000元人民币保守计算，至少有4.2亿元人民币流入克拉币系统。
2016年5月初，某公司在衡阳市珠晖区设立某办事处，吴晓军为该办事处负责人。推出以认购虚拟至尊币作为发展下线人员的新模式。
会员以人民币2.1元可在公司网站上兑换一枚至尊币，按照兑换至尊币的数量不同可兑换小中大三种挖矿机，挖矿机可以从公司网络上、下线会员投资额、挖矿业绩、管理奖中获取利益。
不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2014年10月，石英、梁永建、罗开等八人，经合谋后共同推出“美盛E”网络理财项目。通过各种途径向社会公开宣传该项目，谎称“美盛E”理财是英国美盛集团推出的全球互联网金融理财产品，以高额利息和佣金回报为诱饵，引诱他人投资加入成为会员并不断发展下线。
截止2015年7月，石英、梁永建、罗开新等人在公共账号下直接或间接发展的下线人员240人以上，层级达八级，涉案金额2200万元以上。
51、中华币
2016年，姚琪宏等11人以“中兴同寿公司”的名义,以销售“中华币”赠送SOD产品为幌子,通过制定会员制度和奖金制度,引诱他人为获得高额返奖而不断发展下线会员,骗取他人财物,扰乱社会经济秩序。
至案发,该传销组织已形成了包括常德在内的,遍布全国的会员网络,后台数据中会员层级达500多层,下线会员逾50000多人,涉案金额达2.6亿余元。
不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2016年3月底，周敏燕、陈伟娟将“FIS第一世界金矿”大肆宣传，陈伟娟回到仙居后，积极宣传FIS项目，并邀请讲师到仙居为投资者授课介绍FIS项目。
2016年4月左右至7月左右间，陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许，层级为10层左右，共收取下线投资款120余万元
世界云联“云币”传销组织做了一个“大*”。在该组织中，头目王某争成立陕西华尔道投资管理有限公司后，招聘多名员工，成立了财务部、技术部、客服部、宣传部、审核部等部门，各部门分工合作，在王某争的安排下维护公司正常运转。
警方介绍称，王某争是一个极其善于包装的掌控人，为了让加盟者对公司深信不疑，他将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华，每年的租金近百万元。多数加盟者被这种假象所迷惑，觉得他们真是事业有成、飞黄腾达，以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦，纷纷投资加盟了“世界云联”。
2015年12月底，孟文雅参与投资利物币项目，对外宣称：利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币。如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格。截止2016年5月底，杨某不再回收利物币投资者账号中激活的利物币，利物币投资链崩盘，大量投资者损失无法追回。
2015年6月份，苏毅、张轩经介绍加入网络虚拟货币维卡币传销体系，以其经营的中山市东区水云轩鲜榨灵芝店为传销窝点，结伙对外推广、宣传维卡币，夸大投资维卡币的盈利前景及合法性，隐瞒维卡币无法自由兑换现实货币的事实，引诱他人购买“条码”注册会员账号，以此获取加入资格并继续发展他人参加，按照发展顺序组成上下级关系，以下线直接或者间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，骗取财物。
2015年7月份，于某、杨某经杨芳介绍加入挪威马克币传销组织，以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码能够参与分红、升值为诱饵发展会员，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍和发展下线形成层，最终于某某、杨某发展了30余人形成三层级以上。
2015年以来，陈先锋等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，授意技术人员研发改进成为互助模式加级差模式合成的新型传销模式——“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”）。截至2017年7月24日，陈先锋下级会员13层7000余人，已支出善种子3363个，剩余善种子1个，已支出善心币22063个，剩余善心币1个，已支出善金币350400个，剩余善金币0个，管理钱包已支出173200元，管理钱包剩余216826元。
2013年5月，吴某、潘某在香港成立无极币集团公司，并建立了无极币网站，该公司没有任何实际经营活动，以投资开发无极币等虚拟货币为名。在我国内陆通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，共同组织、策划、开发无极币，要求新会员必须经老会员推荐或者填写推荐人。
不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。
61、IPC
2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的居民谢某。
至2014年9月份，谢某1在覃塘区直接或间接发展了至少6人参与了“IPC国际集团”网络传销，吸收并向其上线叶影彤转移了大量的传销资金。至案发时止，被告人叶影彤发展的直接或间接下线累计超过三十人且层级在三级以上。
2016年，王某从盛宝集团李某宝处购买了中杉数字市场有限公司，并开始发行名为“中央币”的虚拟货币。
中杉公司主要通过召开招商大会，派讲师到各地讲课，并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”，以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。
但“中央币”没有实际价值，“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制，会员通过静态奖励无法获利。
2015年5月份，严某、丁某经推荐，向宁夏云数贸贸易有限公司交纳加盟费三万元并取得该公司授权，后两人在贺兰县注册成立宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司。
截止2017年6月，两人先后直接或间接发展三十余名下线。严某从中非法获利6600元,丁某从中非法获利6000元。值得注意的是，“五行币”仅为“五化联盟”传销组织中的方式之一。
2011年6月，张某加入亮碧思集团（香港）有限公司传销组织汇爱团队。该组织以推销精油、化妆品、红酒等产品为名，要求参加者缴纳费用和购买商品获得加入资格，并以获取发展下线和人员的资格，然后以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。截止2013年12月，该传销组织人数在30人以上且层级在3级以上。
2016年6月，邱和平通过被告人李权恒、闫新让、屈红玲的介绍，将“藏宝网”平台系统引入四川，该平台的模式是通过虚拟股拆分和发展下线来获取利润。
被邱和平加入平台成为会员后，为谋取非法利益，于2017年初通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“藏宝网”平台，并直接发展了被告人任玉琼为骨干下线，并通过微信和面对面讲课等传播手段，在邛崃市，层级达43余层。
截止2017年4月，李权恒直接和间接发展428名下线；闫新让直接和间接发展428名下线；屈红玲直接和间接发展285名下线；邱和平直接和间接发展74名下线；任玉琼直接和间接发展67名下线。
2017年10月，郑某、勾某、张某等9人，以“区块链”为噱头，在互联网搭建“消费时代DBTC”网络交易平台，虚构“禹澳币”等所谓虚拟货币作为交易产品，利用微信和网络公众号向社会不特定人群推送，以高额收益为诱饵，招揽群众注册成为会员、缴纳资金。
郑某为扩大影响，采取多种方式包装、宣传，如高薪聘请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，并先后到国内外多地召开推介会。通过上述方式，该团伙在3月28日至4月15日案发不到20天的时间内就非法敛财8600余万元。
2016年，云鼎云币在国内开始大肆宣传，身称拥有全球第一家欧盟颁发的电子货币发行牌照，由世界顶级经济学家团队组成。然而其激励途径跟传销并无区别，并被列入2017年央视公布的350个资金传销组织名单。
2016年，亚欧币宣称要打造中国虚拟数字货币第一品牌。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。
短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有，而在警方收网时，跨亚欧公司已入不敷出。
2013年12月，周某加入美洲矿业公司（后更名为美国富豪集团）传销组织后，将该传销组织引入本市。
以购买美洲矿业公司生产的琥珀赠送积分（后更名为珍宝币），积分增值后可交易获利为由，发展至少6人下线人员交纳13000元、32500元、65000元人民币不等的“会员费”加入该传销组织。
截至2015年9月3日被查获时，该传销组织在临安发展的成员达100人以上，层级达14层以上，收取传销资金780余万元，周某通过“直推奖”、“碰碰奖”、“市场补贴”等名义个人非法获利10余万元。
雷达系统自2014年7月发行，据称每月5%、年化高达60%—80%的高收益（日复利）。
为激励更多人参与其中，雷达系统引进推广算力机制，只要推广，就相当于银行的揽储，在不损害、不分配新朋友任何利益的情况下，每天为我们分红雷达币。目前国内已经有人通过团队累积和倍增，实现每日800余枚雷达币的增发。
71、CNC
2016年CNC横空出世，其宣传称CNC九星国际互助联盟是CNC一个全新的金融模式，互助金融中期虚拟货币商城和货币上市
九星互助传媒的互助额度为2000—20000元，一共分为九星，每位会员每天都将得到每天2%的互助金。每逢双日，会员有两次获得点击抽奖的机会，每次1000元的奖励。每经历一轮互助后，级别就会上升一星。
不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2014年7月，V宝（又作Vpal）上线后，组织者便开始大力宣传，称V宝是新一代虚拟货币，购买持有V宝后，便得到相应的算力，即可以获得相应的V宝币回报。
但与其他的虚拟货币不一样的是，V宝的最主要推广渠道并不在线上，而是走的是线下宣传；如比特币等最早的玩家多为金融、IT业人士不同，V宝的受众一开始就多为企业主、个体商户等中年人，在江浙地区尤盛。
在高峰时期，V宝每天的交易资金量都在3亿元以上，截止案发V宝卷入的玩家人数多达10万之众。
2015年BBT出现时自称虚拟货币理财项目，宣称只要投资800元就能永久受益。
BBT金币的宣传资料显示，它的收益模式主要有两种：静态收益是指造币机的生产收益。一台造币机每天产8个币，其中65%即5.2个币累积到100个可以兑现**民币（1币=1￥），35%即2.8个称金种子（与币一对一兑换），累积到800个可以自动购买一台造币机。动态收益是指推荐会员拿“奖金”，直接推荐会员奖100币，外加10代内产能收益10%，规则是推荐1人拿1代，推荐2人拿2代，以此类推10人拿10代，一天10000币封顶！这是典型的传销手法——拉人头拿收益。
2015年3月间，张春普与张陆洋、赵运等人，在北京东城区银河SOHO大厦A座10623、10625室，宣传”华强币”项目。张春普以股权众筹为名，与参加者签订协议，要求参加者缴纳1万元以获取股东资格，并要求参加者继续发展下线，以发展下线的人员数量及层级作为返利依据。
截至2015年5月案发前，参加股权众筹的人员数量达490余人，且已形成3个以上层级，缴纳传销资金累计达人民币490余万元。
2015年4月，甘某乙、岳某伙同崔展嘉等人，利用崔展嘉为CB国际（香港）财团和亚投行国际（香港）财团董事长的身份，设立了珠海市展嘉资产管理有限公司。
并在未取得有关部门批准吸收资金的情况下，推出“CB全球创富方案”，承诺客户投资后从星期一到星期五每1天可以得到投资额1%的投资回报，且会员介绍、发展客户投资可以得到客户投资金额的10%为介绍费，采取开推介会、播放宣传片的方式，向社会公众广泛宣传，吸引大量群众投资成为该公司的会员。
盛乐投资有限公司（下称盛乐公司）在中国无工商注册登记，其所销售的“盛乐原始股”未经中国证监会核准。
JPMCOIN摩根币诞生于2014年11月1日，全球同步运行。是一种无需中央机构，交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币。
收益模式，大约为以下两种：静态收益，来源于所谓的“云矿机”虚拟机器，投资者投入1000元可购买一台虚拟机器（即一个账号），一台云矿机的寿命为200天。动态收益是每推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%，以此类推，推荐10人，可拿10代会员每日产能的10%，10000封顶，也就是所谓的日进万金。
在“摩根币”被举报为传销币后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币，并进入中国虚拟货币市场。经营模式仍与摩根币类似，利用微信朋友圈进行欺诈，大都从亲戚朋友入手，宣传高回报、发鸡汤文，编织发财致富梦，打着虚拟货币和静态受益的幌子，主要目的就是拉人头加入，吸引大量群众成为贝塔币的会员。
2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线。
从2012年年底开始，谢某1以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，投资“世通元”等虚拟货币，以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵，在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系。
81、GSM
聚宝金融集团（英文简称：GSM）在2015年4月横空出世，自称注册于巴拿马、总部设在芝加哥，海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业，并且获得了澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的金融服务牌照。
其承诺的回报率极其高，仅以最低投资额2000美元为例，投资者在18个月内，可以获得每个月8%的回报，发展下线可以获得另外8%的提成，每月再获得至少5%的交易利率回报，而等级越高，回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元，在18个月后，其回报率达到了600%。
但仅仅在一年后，“聚宝金融”人间蒸发，其涉及的金额达到400亿元。
这个传销案是典型的假借国外公司之名，忽悠国内投资者。
2014年12月9日，互联网上有一家自称为“20世纪福克斯环球影业投资集团”的公司，面向社会发行一种“影视文化资产包”，对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品，是基金和股票的结合体，投资者可通过投资影视作品资产包来获取增值分红收益。
YTC来源于马来西亚，其自称隶属BCM金融控股有限公司，公司的名字叫BCM(BLUECHIPMARKET意即蓝筹股市场)，其母公司是香港银泰金融控股集团。
其宣传称有应用商城，有电子钱包，点对点交易，平台跟挖矿系统互转，挖矿达到一定数量上源币网(已对接)注册免费赠送矿机一台，直接分享会员获5%的算力分红(推荐微型矿机者直接分享获2%)
2014年，美籍华人刘某创办美国未来城，总部设在美国洛杉矶。该公司通过互联网销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。
2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在中国大陆发展会员几十万人；
2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，刘某又和重庆人冉启均合作在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。
2016年3月5日，刘某又启动虚拟数字货币“万福币”传销项目，截止至2016年4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿人民币。
易币的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技有限公司。
2016年3月22日，他们专门成立浙江国富易通信息技术有限公司做市场推广。公司均设在永康总部中心，以假借上市公司为支撑。其对外宣传，中国网超项目是经过全国电子商务应用人才培训工程办公室的授权，是一项受中央五部委委托的民生工程，“易币”是中国自行创立的第一种数字货币。
龙币（简称：DT）是由DragonEx发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币，每一枚在平台存放的龙币均享有项目分红权。其经营方式与大多传销币类似，分静态和动态收益结合。
2017年2月，刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人，在互联网上开辟网站，组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。
一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，2016年大肆通过微信进行宣传，高利率的诱惑欺骗不少中老年人入*。
2015年一家名为广东省财富海纳(集团)的虚拟货币正开始起盘，该公司宣称其旗下有多家分公司，可谓实力雄厚。而该项目是一个新的理财平台，是一个没有输家的真正财富创造平台。其收益也分为静态收益和动态收益两种。
静态收益为投资600元到60000元不等，级别分为菜鸟、屌丝、白领、土豪、企业家五个级别，投资越多则级别越高，回报也越多。
动态收入是其亮点，按级别不同每发展一个下线会得到不同比例的推荐奖。随着人数的叠加，还会有合作奖、共赢奖等你来拿。
“赫尔币”原本是英国赫尔市推出的一种虚拟数字货币，但是它没有进入中国。国内的“赫尔币”其实是一场网络传销骗*。“赫尔币”的动态收益，除了推广的所谓10%“直推奖”，还有根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的大小，进行抽成的1%到3%的报单奖。具体来说，一万元可以抽成1%，三万抽成2%，五万抽成3%。
91、黑石币
2014年，黑石币假借美国黑石集团之名，自称是发行的第一枚网络虚拟货币，2015年11月底进入中国市场。
动态收益是最大收入来源，每推荐一个人，系统就奖励150金币。推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%；以此类推，推荐10人，可拿1-5代会员每日产能的10%,5-10代会员每日产能的5%
开普币最早出现在2015年7月，1开普币兑0.73美分。短短半年时间上涨了146倍。自称在全球40多个国家同步推广和交易，并保证在未来的几年，开普币预计上涨几百乃至几千倍。然后，在2017年开普币即被列入央视资金传销组织名单中。
开元币OGC最早出现在2016年，自称开创了虚拟货币的新纪元，凭借着先进的区块链技术，每次交易都能生成新的模块，比比特币更安全，防盗性能绝对一流。
但在2017年开元币也被列入央视资金传销组织名单中，目前未能从公开资料查找到具体经营细节。但中国裁判文书网的多则刑事判决书中有提到：原参与过“开元币”传销模式的成员，后有多数人模仿成立了“恒星币”交易网站，在更名之后，继续采用静态、动态的形式获取非法资金来源。
可汗币自2015年起开始大肆宣传，据称来自韩国，英文名为khancoin。由韩国虚拟货币交易所所长赵贤夏研发，公司承诺在一年内可以增长80到100倍，五年1000倍左右。
经营模式依旧是静态和动态收益结合，充值1000美元给8020元的可汗币，3000美元给24560元的可汗币；每拉进一位新成员就奖励10%，总共分为7个级别，拉进的人越多，赚取的钱越多。
美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团，据称是众筹股权虚拟币商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币，其中0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%
至2016年9月案发，该会员网站注册会员共43132人次，层级在三层以上，其中小矿机会员20360个，中矿机会员7562个，大矿机会员15210个。徐怀利用传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元。
“艾特贝”（ITB）网络传销网站于2014年2月28日在互联网上正式开盘营业。
根据“艾特贝”网站相关的升级规定，通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费，升级为“艾特贝”的星级股东(会员)，成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东；每个级别会员须交纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星级会员需要再升级的时候，可以补差价升级到自己想要的星级会员；星级会员交纳的会员费，200元为一单，获得红利积分2个。
按照七个不同级别，分别按10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％获得“艾特贝”公司的电子币，剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励。
2013年8月，姚某某经介绍加入“ROC亿万富豪俱乐部”，成为该网站的注册会员。
该网站宣称“ROC”成立于2006年，总部位于瑞士，由19位亿万富豪组成，投资赛车、石油、金融期货等诸多行业，所获得的大部分收益通过财富分交易系统拉升财富分价值回馈给会员。
“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线。
2015年5月，黎某加入MMM金融互助平台，通过微信对MMM金融互助平台进行宣传，以先帮助他人，再获得他人的帮助作为幌子，引诱他人加入MMM金融互助平台，成为MMM金融互助平台成员。返回搜狐，查看更多
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云计算和云数贸是一家吗？
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更新时间：2021-7-2
云鼎证券，是一个非常不错的投资理财平台，这里汇集了很多热门的理财项目，用户可以根据自己的需求，随时在线投资交易，平台严格的安全机制，资金有保障，大家可以放心，同时，每天会实时更新最新的行业资讯信息，便于用户第一时间了解市场的发展动态，合理把控风险进行投资，另外，还有许多的理财知识，有需要的用户能随时在线学习。
国内最全骗*名单!你身边一定有!
以下是由美国华裔报纸编辑总结的目前在中国十分盛行的13大传销组织，大家务必要进步警觉！
这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，猖獗收取传销资金近20亿钱的传销组织。
发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内陆主干分子多大60余人。侥幸的，8月8日，“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网，并被移交至中国公安部猎狐行动小组。
万福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目，距今仅过去6个月。
据调查，目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目担任人，每个人手下已开展几千投资人，投资额从5万到10万到几十万不等，而更令人迷惑的是，上述团队指导者其实并不理解本人处于整体推行团队的第几层，只晓得上面和下面“都有人”，而每一个投资人也都具有开展下线的权益和时机。
万福币的游戏规则是，会员级别分为星级、金级和钻级，每个级别共分五档：
假定依照开展下线最低提成比例10%来算，假如一个下线投资1万元，那么将能够取得10000*(10%10%)*70%，即1400元的收益。
警方调查发现，刘宁正是经过这样很有诱惑力的奖金制度，鼓舞会员大量开展下线。
为收取、转移传销资金，刘宁布置孟某为其国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。4月27日，常德警方在查清“万福币”的运作形式、组织构造、资金流向后开端收网，先后抓获涉案主干、代理人、网头60多人，查明传销金额近20亿元钱！
坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个基本不存在的东西，宣称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手腕之一。
在官网上的价钱是会上涨的。之所以无数人以为它真的能赚钱，就是由于每天都看到有一个数字在往上涨，就跟看着本人的股票上涨一样，觉得本人赚到了。
但实践上，不论它赚了几，都一定不是你的，由于你无法顺利地卖掉本人的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制，每个人在一段时间内能够取现的上限，超越这个上限你是拿不到现金的。
鼎鼎大名的WV，就不用解释了吧？朋友圈传的最火的就是他了！玩商！一边玩，一边赚钱，天大的好事呀！
经过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销形式开展会员。2015年4月24日，《长江商报》报道，“WV梦境之旅”在中国没有固定的停业场所，没有停业设备，更没有契合规则的注册资本，涉嫌传销。
江西省旅游质量监视管理所也发布了特别警示称：“WV梦境之旅”未获得我国旅游运营答应，经过入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销形式开展会员，涉嫌网络传销诈骗，给社会稳定带来不利影响。
2014年1月15日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎话》、《再揭“如新”骗*：涉嫌传销丶洗脑》。
3月24日，中国工商总*发布处置“如新”公司的处置状况：如新公司在运营活动中存在超产品范围从事直销、夸张产品成效宣传等违法违规行为，其个别销售人员存在擅自直销、诈骗及误导宣传等违法违规行为。上海市工商*对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商*对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处分。
经过多年的推行，美安酵素在*部中国人眼中成为了高档保健品，由此一些新移民丶特别是代购行业的人，都会参加美安的销售大军。除了酵素以外，美安的其他保健品也颇受中国人欢送。
美安的销售构造，除了卖产品外，也会请求开展一定的下线来取得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都晓得美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会参加美安的销售行列。
其官方网站显现，该公司成立于2005年12月。在美国，入会需求交纳$1399的入会费，中国需求交纳￥10100入会费，成为其会员，每开展一名下线能够取得几百美圆不等的提成，曾经施行豪车奖励措施，是名不虚传的传销！
但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸张宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，几乎是无所不能的神*，看来医生能够下岗了。
2015年3月20日，杭州市公安*以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品，抓捕两名涉案人员。目前，Kyani在中国并未取得直销资历。
从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处分，缘由包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资参谋”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗，用“庞氏骗*”非法敛财$14,800,000！！
被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的屈指可数，但是婕斯就是喜欢给你打“胜利做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做奉献。你们想做婕斯赚大钱，还不如老诚实实搬砖，朋友爸为了婕斯生意都不要了，连油钱都要跟朋友妈要！
ps，刚在百度上搜“婕斯”，结果前四个全是广告，固然右下有灰色小字标明“广告”，但关键是标题看并不是广告的样子，连21君这种老司机都不当心点了进去；点进去的页面乡村山寨风十足，想关闭却弹出弹窗迷惑你继续留在页面！百度坑爹的尿性看来改不了啊……
假如你看到朋友圈金融保险招工，那一定就是PFA，而且给你讲课：中国人靠遗产，俩孩子，100万分两份，一人50万；美国人靠保险，聊孩子买100万，两个孩子一人一百万。年百分之十的收益，依据年龄和投入算你将来的退休收入，本人退休能每能拿到百万退休金。
想入伙，先给本人买一个，交钱参加考个保险证，这需求身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛劳投入不少钱，买保险，投入几十年，一定就能拿回来。
年薪500万，这可是美金哟~不动心吗？9个月能收入20万美金？这你信吗？
有人问：既然传销如此恶劣，那为什么美国不立法制止传销呢？
这是由于，以法律惩罚诈骗，这方面美国有充沛的法律，所以基本不需求立法来制止传销。由于有法制，加上有新闻自在，媒体的曝光足以使任何骗子无处遁形。这也是在国外很少有像中国这样传销盛行的缘由。
再补充一下，这也是和国民性格有很大关系，中国人人人都想发财，人人都想当老板，人人都想当大官！没有敬畏之心，没有赚钱的道德底线，不论什么方式，只需能赚钱就蜂拥而上。
天上绝不会掉馅饼，提示一切参与者，尽快悬崖勒马，贪婪会差遣你跌入万丈深渊的。
1.买卖宝
一个能够和国三媲美的盘子，运转了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，忽然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估量涉案金额几个亿。
冒充英国的创业青年组织，漫山遍野的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我不断都在”，能够说是成为了玩家口中的名言。运转了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。
美三曾经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更不幸的小孩有病无钱治疗。
第一次暂停关网重开后，强迫会员购置激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，曾经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，不断在转移会员的留意力，没关网跑路在。
原国三高层开的盘子，开盘之前气势浩荡，可惜开盘没多久，就胎死腹中。
也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。
一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还悍然寻衅中国大陆人民和警察，目前警察曾经在搜集证据，正式调查了。
这个盘子的操盘手李某和孑某等喽罗，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗*终于完毕，涉案金额几个亿。
商城返利形式，开盘没多久，目前受骗上当玩家越来越多，这种商城返利的形式，普通三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。
这个盘子，小编之前也曝光过，大家能够去看看我之前写的那篇文章。运转了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审问中。
11.公益社区掌心众扶
一个披着慈悲的外衣，干着非法的资金盘游戏，地道的庞氏骗*而已，大家切莫受骗。
这个盘子的操盘手目前曾经被湖南石门警方抓了，受害者能够去当地报警备案，拿回损失。
原买卖宝高层出来开的盘子，应用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，诈骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。
包装成国外的盘子，运转了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。
在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。
云支付（又名：云付通），一个相似返利形式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。
一个彻头彻尾的骗*，竟然还有那么多人置信，交了五万后，很多人竟然卖房去交纳更昂扬的费用。哎，不晓得是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太凶猛了。目前曾经被警方摧毁。
彻头彻尾的庞氏骗*，击鼓传花的游戏，上当者无数。
典型的商城返利形式，目前曾经被相关媒体曝光，操盘手曾经准备跑路。
打着虚拟币的外衣，停止着庞氏骗*的游戏，实质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所诈骗，慎重投资。
21.中国一川
又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗*，曾经被多家媒体曝光。
冒充中国光荣事业促进协会和厦门银行协作等为背书展开非法集资传销活动，被大量曝光后，不但没有消逝低调开展，还任然在高调的四处推行开展会员，离关网跑路曾经不远，曾经被相关部门盯上。
还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗*，近期中国区主要喽罗曾经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。
目前这家公司几个主要担任人曾经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。
一个短命的互助盘，受害者纷繁组织起来在维权。
击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要慎重。
一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗*的游戏，不要被表面迷惑，投资需慎重。
冒充直销公司，四处开展下线，就是个彻头彻尾的传销骗*，曾经被警方摧毁。
31.缘来一家
打着互联网o2o的旗帜，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的形式而已，目前操盘手曾经被警方全国通缉中。
网络P2P形式，但实质就是个非法集资和传销项目，特地诈骗一些大叔大妈们。
一个不需求智商的骗*，特地诈骗一些上了年岁的中老年人，目前曾经被警方摧毁，一些主要喽罗也被抓捕归案。
一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的形式。
借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗*游戏，大家投资要慎重。
一个彻头彻尾的骗*，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。
一个还算不错的拆分盘，但再怎样包装，也改动不了这就是个资金盘的实质事实，即便操盘手不关网跑路，**迟早也会打击的。
也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，曾经进入中后期，大家投资慎重，且行且珍惜。
一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，诈骗了不少玩家，目前也曾经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。曾经涉嫌了非法集资和传销罪。
相似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗*而已，涉嫌了非法集资和传销罪。
41.华莱黑茶
又是个典型的骗*，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但实质就是个骗*而已，坑你没磋商，目前警方正在调查。
特地诈骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗*，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方曾经介入调查。
这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风云不时，发行几几原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹形式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗*。目前也是低调的运转在，半死不活的。
大家警觉这个骗*，目前曾经被媒体和当地相关**部门曝光和正告。
一个典型的庞氏骗*，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子曾经不稳了。
、网络上搜索该平台的材料显现，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权虚拟币商城推翻马云，比尔盖茨，巴菲特的新形式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！
开心复利理财网”坑你没磋商已有一万人受骗！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就能够成为会员，每天能够拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励，缺乏3个月，便有来1万多人成为“会员”。
6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力气》报道，最近在临沂呈现了一些雕虫小技的公司，他们声称，只需花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于本人的宝马轿车，而且还能源源不时的取得高额收入。
涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金慌张，又遭遇投资人挤兑，公司居然发布公告，恳请国度接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超越3亿元的非法集资案告破。
51.浩大华天
浩大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安*珠晖分*拘留。昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准拘捕，另外27名公司高管被网上通缉。
骗子最近由开端祸患APP科技软件了，把传销骗*打包成高大上的APP软件，挺高华美的宣传，高额报答，只需下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，几乎另无数的程序员狂抓呀！！
前不久，经过骗子们内部们举行的跑路竞赛，取得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超越5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了本人挖的金库坑里。骗子们每天都在降生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。
该平台由境外团伙组织开设，由3名主要喽罗担任开展中国区域下线，而就在5月下旬被中山东区警方抓捕，初步统计涉案金额6亿，其中冻结3亿，*部被挥霍一空，国内会员多达180万人。
该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音挪动】公司向社会经过直接或间接开展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该立功集团的喽罗韩某，据报道国内受害者多达10万。
这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆形式停止包装，经过等级制度开展下线拆分币形式忽悠，结果在5.24日被晋江公安*查封，受害者也是遍及全国各省。
说到这个大家更熟习了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的歹意攻击，招致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底声称在5.8日在央视一套上广告，结果到如今*都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的猖獗了。组织喽罗已被警方拘捕，依法审理。
这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需求智商了”，宣传资料自称具有500万亿产值，要上市纳斯达克，只需投入128元，开展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就能够退休。
这是3M的小弟，玩的都是金融互助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员参加，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗*，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你开展会员等手腕，说多都是一个坑。
去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗*平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者受骗，没多久又崩盘。
61.点点赚
投资1589元，最高收益25亿元，开展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗*继续行骗，虚拟国度指导人捏造合成宣传。
骗子真的不需求智商，假造清朝历代王朝的宝藏需求解封，经过集资，承诺高报答，开展下线吸纳投资者资金，传销形式报酬方式开展，还有更扯的小编看到有的骗子居然打着前叙利亚指导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法诈骗投资者掏钱。
虚拟的虚拟货币，对外宣传定额发行几万币，只需投资者投资保证增值，稳赚不赔，但这只不过是传销拉人头的靶子，最终卷钱跑路。
重庆警方破获了该骗*团伙立功事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后报答几十倍承诺吸收投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。
高科技骗*，永不充电的电动车，这是骗*近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高范围包装众筹形式忽悠投资者，通常都以众筹骗*忽悠受害者上套，并且让受害者帮开展更多下线。
国内众多的P2P借贷骗*的冰山一角，都是以高利息报答，吸收投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。
该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不时换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者受骗，丧尽天良。
71.富迪
屡次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈悲的外衣，特地忽悠中老年人的养老钱。
包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高报答，无风险等手腕，诈骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在本人的平台转来转去，然并没有卵用，被公安*经侦层层扒开，又是一锅端。
要说在这些骗子中，最后享用，最豪华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的朴素生活是公司的员工，底层人士无法想象的，奢华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享用过了，死也值了，看看吧！
关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商*调查，需求一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，效劳器被雷劈了，指导人去度假了，等等，骗子都不需求智商了。
说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗帜与光大银行协作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；
打着世界绿色公益旗帜，诈骗爱心人士不时笼络新人参与，44天出*，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；
形式更中翌一样，同样冒充它人公司使受害者由于这家公司的公信力而坚信不疑，结果同样没多久关网跑路；
说到这个大家都晓得，之前小编发文曝光过，与星火草原形式一样100-600三等级游戏，只是范围很小但受害者参与也不少；
打着绿色食物北大仓旗帜，只需受害者投钱商城产品免费，前提不时拉人头，结果北大仓出来微博廓清本人躺着也中枪；
一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗*，受骗上当者无数。
81.神州互联商城
之前也被曝光了，号称应战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高报答，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；
刚开端说是网络直销，吸收很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；
在大家都在吐槽国足时，巨大的解救英雄来了就是FIFA精算打着变革足协，只需你投资几，不只能够变革足协成为世界最NB还能够取得高额报答，结果足协是这样发布的；
巨匠兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，巨匠兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，形式就是应用微信公众端口分销跟星火草原一样；
又是老掉牙的故事，从大洋此岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；
打着解救世界饥饿战争的英雄，跟绿色世界形式差不多都是公益幌子，让你掏钱，结果世界贫穷人口更多，由于很多人的钱又被洗劫了；
经过微信公众平台链接端口与微信群管理不时洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者四处网络发帖维权，称被骗2亿之多；
刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在剽窃星火草原的同时晋级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗*而已。
同样与3MBBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；
听到万达这词别老想着国民老公王思聪的，很多参加的人就误以万达这词，结果又是一样的形式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；
91.诚信复利理财
听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......
所谓金条全部运用一串代码弄成，目前玩家变现艰难。
各种忽悠各种坑，招致受害者在南京游行维权活动！
经过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。
这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个担任任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开端走老套路了。
一个披着慈悲的外衣，打着实体的包装，停止着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前状况也不容悲观，操盘手也在竭力想方法去稳定盘面，不过估量很难了。
之前的爱心宝，号称低调运转了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会置信这话吧。从前段时间嫁接商城后，的确消弭了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面曾经不稳，离崩盘估量不远了，大家且行且珍惜吧。
一个APP抢单形式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。
延伸阅读：央视点名，350个资金传销盘全曝光
以下视频为中央电视台CCTV-2财经报道：
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请大家进步警觉，协助身边亲友远离骗*，守住血汗钱！
来源：央视资讯、21财经会
来自：东风舞钢哥>《投资理财》