摘要：随手一骗就是千万元！诈骗*都卷进了基金圈你敢信？ （全文3950字，阅读需要20分钟） 记者 |朱开云 编辑｜田野实习生刘宇航 基金公司扎堆公告打“李鬼” 一场荒唐的诈骗揭秘玄机
随手一骗就是千万元！诈骗*都卷进了基金圈你敢信？
（全文3950字，阅读需要20分钟）
记者 |朱开云
编辑｜田野实习生刘宇航
基金公司扎堆公告打“李鬼”
一场荒唐的诈骗揭秘玄机
近期，一场匪夷所思的诈骗成为近期私募基金领域的热点话题。今年1月份，某私募基金董事长兼总经理纽某自述近期经历取保候审，向公司借款支付巨额保释金的“声明书”在网上流传，引发基金行业内外的密切关注。声明中钮某自述，突然被警方告知与某一高度机密级重大案件相关联，虽然已缴纳1000万元的保证金，后续仍要缴纳300多万港元的“手续费”。钮某因无力负担转而寻求公司帮助。
“李警官”在核实钮某的身份后，告知他可能与警方正在承办的某一高度机密级重大案件相关联，需要立即请示上级。随后这起“案件”又到了另一办案人员浦东分*刑侦队“顾队长”的手里。钮某称，“顾队长”在WhatsAPP上向他出示了案件资料，并指示他回到住所，开启网上监控，还要求不要将案件信息告知任何人。继而出现了自称“专案检察长高明”“上海中级人民法院第二厅张海平大法官”等人。钮某称，在其引导下，为了证明自己清白，同时减少对公司业务和声誉产生影响，其申请取保候审，金额为1000万人民币，并已打到了香港廉政公署的“指定账户”。半个月后，“高检察长”通过WhatsApp通知钮某取保候审申请通过，称他与此案无关联，并表示，千万元保释金可以归还。但一位自称“检察院金融*梁浩军主任”的人告诉钮某，由于国家最新的反洗钱规定要6个月才能返还。“梁主任”又表示有个快速返还的办法，即缴纳30%的抵押保证金，就能在2-48小时内完成程序、迅速退还此前的全部保证金。钮某最后在“声明书”中表示，自己无力支付这笔钱，恳请公司紧急短暂借款300万元港币，以尽快脱离困境。
事后，据媒体调查发现，“上海公安*浦东分*李警官”“专案检察长高明”“上海中级人民法院第二厅张海平大法官”、“高检察长”“检察院金融*梁浩军主任”等均为诈骗分子的虚构。当事人在数千字的自述长文中，竟并未对公安、司法机关办案中出现的多处不符合正常程序提出质疑。事后，为证实网传文件的真实性，有媒体联系到该私募基金管理（上海）有限公司相关人士询问钮某是否遭遇了电信诈骗，但该公司对文件真实性不予评论，也未否认该情况。
诈骗黑产如何渗透基金行业？
骗子为何盯上基金下狠手？
半两财经注意到，针对诈骗行为，多家基金公司均提醒投资者选择公司直销渠道或者公司官网公示的具有基金销售资格的基金销售机构购买相关基金产品；同时提高警惕，注意辨别真伪，不轻信不法商业行为和虚假信息，防止泄露个人信息或上当受骗，切实保护自身合法权益。专家建议，线上基金销售方式对于投资者而言，比较难以进行分辨的是第三方代销机构，为了防止基金诈骗，建议投资者通过基金公司、证券公司、商业银行的官网进行基金投资。如果投资者自身分辩能力较为薄弱，建议选择基金公司、证券公司、商业银行的营业网点进行线下购买。
针对诈骗分子对基金行业的渗透，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，一些骗子假借公募基金、私募基金的名义行骗，导致部分投资者上当受骗并造成了财务损失。这类现象屡禁不止背后可能是因为不法分子行骗的成本较低。另外，由于互联网作案的隐蔽性较强且比较方便，基金公司在打击这类不法分子方面也是防不胜防。“李鬼”现象对基金公司的声誉和投资者利益，都会造成重大损害，需要市场多方加大警惕，并给予严厉打击。基金公司应在日常的业务运营中，要加大检查力度，做好舆情监控，及时发现问题并及时公开通报。
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长城基金管理有限公司是做什么的？
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我的余额为什么会自动转入景顺长城基金有限公司?请问怎样转出来？
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花呗上支付50元给长城金基管理有限公司这个钱去哪儿了?
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【揭秘】“李鬼”再出没！冒充多家基金公司行骗还大摇大摆调研上市公司！这些手段曝光
市场行情回暖，“李鬼”又悄悄盯上了基金公司。
2月23日中信建投基金发布公告称，近期发现市场上有不法分子冒用该公司名义进行非法宣传推介，骗取投资者资金和信息，严重损害投资者和公司合法权益。不仅中信建投基金，在2023年开年不到两个月里，还有长城基金、融通基金、信达澳亚基金等公募遭遇到了“李鬼”行骗。
记者发现，不法分子的作案手法多样，甚至还有“李鬼”冒用基金公司投研工作人员身份，明目张胆去了上市公司调研。这一伎俩复制于2021年时冒充明星基金经理(如王宗合、刘彦春)拉群荐股的做法，但在2022年赛道行情哑火后，“李鬼”干脆换了个陌生马甲，从荐股转为上市公司调研，更是胆大出格。
非法宣传推介，骗取投资者资金和信息
冒名融通基金的“李鬼”，则是以融通基金名义诱导投资者登录虚假网站进行充值、转账等方式进行作案。融通基金表示，该公司及下属分支机构从未授权任何单位或个人以“融通基金”名义开展上述活动，任何以公司或公司员工名义开展的上述活动均与公司无任何关系。
多次冒充去上市公司调研
从记者长期观察来看，岁末年初经常可见基金公司发布“李鬼”澄清公告。与冒用基金公司名义相比，鹏扬基金遭遇到的“李鬼”则显得更为大胆和出格。
根据鹏扬基金2022年12月底发布的公告，一名自称靳筱的不法分子以“鹏扬基金管理有限公司投资研究部工作人员”的身份，多次在上市公司开展调研等活动，企图以此行骗牟利。鹏扬基金表示，该公司并无名为靳筱的员工，也没有以任何方式委托此名为靳筱的人开展任何调研活动及其他相关业务。
这一做法虽然大胆出格，但并不新鲜。早在2021年赛道行情火热时，“李鬼”干脆冒用明星基金经理，使用“荐股”手法直接上阵。鹏华基金的王宗合与景顺长城基金的刘彦春等顶流，均在当时“躺枪”。
根据景顺长城基金发布的澄清公告，早在2020年就有不法分子组建“景顺长城基金经理刘彦春团队”的荐股群，群里面有“刘彦春”，也有“景顺长城老刘”，头像就是景顺长城官网里能看到的刘彦春的高清图片。群里的“助理”把景顺长城基金的地址说成了上海陆家嘴金州街，但该公司地址是在深圳福田区。
对这4类金融诈骗需提高警惕
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，“李鬼”现象对基金公司的声誉和投资者利益，都会造成重大损害，需要市场多方加大警惕，并给予严厉打击。基金公司应在日常的业务运营中，加大检查力度，做好舆情监控，及时发现问题并及时公开通报。
有业内人士总结出了4类金融诈骗类型：
一是设立仿冒网站或者APP，盗用公司标识，诱导投资者下载。
三是诈骗分子通过淘宝店铺/中奖短信客服，声称可以提供兼职机会，要求客户下载某App，提供伪造的联合投资协议，忽悠客户跟着“导师”的投资规划投注。
四是不法分子向投资者提供伪造的金融监管机构公文，伪造的公文上面写了XX公司为其清退部分出借人的债权，冒用基金公司的名义，欺骗投资者打款。
但实际上，基金经理荐股是有着明确的条文约束的。《基金法》第二十一条指出，公募基金相关从业人员，不得泄露因职务便利获取的未公开信息，不得利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
私募排排网财富管理合伙人荣浩表示，防止基金领域的诈骗，投资者可采取以下方法进行判断：
首先，要求产品推荐人员出示基金从业资质证明。其次，查询推荐人员所在单位有无基金销售资质或者管理人资质。再次，打款流程上，如果选择正规代销机构，则资金汇入受到监管的募集资金专用账户；如果选择管理人直销，则资金汇入管理人基金交易对公账户。最后，投资者如果觉得产品设计特别复杂，或者存在层层嵌套包装情形的，则需要提高警惕，咨询专业人士或者律师。
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为什么我的支付宝会收到景顺长城基金管理有限公司的转账？
应该是你在支付宝购买有景顺长城基金管理有限公司的某支基金，然后这支基金分红了。
因为支付宝上面的基金分红方式都默认的是现金分红。所以基金公司在分红日会将你应得的分红金额自动转入你的余额宝账户。
如果不希望现金分红，可自行将分红方式修改为分红再投资。
什么是长城基金？
长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日，是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
不小心把钱转到景顺长城管理有限公司了怎么找回？
基金卖出是按份额算的，然后还有净值，净值一般是大于1，卖出金额=份额*净值，你这个情况是正常的